反洗钱金额的标准如下:
金额100万元以上的单笔转账支付。
金额20万元以上的款项划转。
金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付。
人民币20万元以上或外币等值1万美元以上的转账划拨。
报告标准为人民币20万元以上或外币等值1万美元以上。
这些标准旨在帮助金融机构和相关部门有效识别和报告可疑交易,从而防止和打击洗钱活动。
北陆药业(300016)6月5日主力资金净流出2022.83万元
IPO雷达|威易发毛利率畸高被问询,三位实控人控股超99%,同业竞争受关注
广汇物流:累计已回购1477.04万股 斥资8498.54万元
3134万元!陕西下达2025年第二批省级财政以工代赈任务计划
国瓷材料(300285)5月23日主力资金净流出2597.60万元